Investigazioni interne

Le internal investigations, uno strumento essenziale per la verifica del grado di conformità e dell’esistenza di potenziali illeciti, non trovano nell’ordinamento italiano una loro compiuta disciplina.

L’assenza di un diritto delle indagini interne si pone in evidente contrasto con la prassi operativa e rischia di compromettere le aspettative di un mutato contesto economico, dove etica, trasparenza, integrità e compliance rappresentano valori tipici del “dover essere” dell’impresa dell’oggi e del domani.

Le riflessioni offerte dagli autori non solo attengono a profili di carattere normativo e tecnico già in essere, ma propongono anche una soluzione pro futuro circa l’opportuno bilanciamento tra il diritto alle indagini interne, quale architrave del ruolo proattivo dell’impresa nella verifica di condotte illecite e nella collaborazione con le autorità, e le prerogative dei terzi, che possono essere pregiudicate dall’accertamento promosso dal management aziendale.

L’opera mira a fornire un apporto completo a tutti coloro che, a vario titolo, sono parte attiva e protagonisti dei sistemi di controllo interno e di prevenzione della criminalità degli affari.

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Giuseppe Fornari, founding partner dello Studio Legale Fornari e Associati. Da oltre vent’anni si occupa di diritto penale dell’economia, partecipando ai processi penali più rilevanti a livello nazionale. Presidente di Organismi di Vigilanza di numerose società, ha acquisito competenza specifica nell’ambito della consulenza agli enti per la responsabilità amministrativa da reato. È autore di numerose pubblicazioni e partecipa a convegni in materia di diritto penale e processuale penale.

Enrico Di Fiorino, partner dello Studio Legale Fornari e Associati. Ha conseguito il Master in Diritto penale d’impresa presso la LUISS Guido Carli di Roma e l’LL.M. in Corporate and Insolvency Law presso la Nottingham Trent University. Academic Fellow dell’Università Commerciale Luigi Bocconi, è docente in vari Master universitari e di formazione professionale e autore di pubblicazioni scientifiche. È stato ed è presidente o componente di Organismi di Vigilanza di
numerose società, anche quotate su mercati regolamentati.

Guarda l’intervista di Giustizia Caffé ai curatori

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